Hoher finanzieller Schaden durch europaweite Razzia gegen Mobiltelefonbetrug
Mindestens 300 Millionen Euro beläuft sich der geschätzte Schaden, der durch die Machenschaften einer kriminellen Organisation in Deutschland verursacht wurde, die gefälschte Handys vertrieb. Ermittlungen zeigen, dass den Käufern der Eindruck vermittelt wurde, es handle sich um brandneue Geräte, während tatsächlich gebrauchte Teile verwendet wurden. Diese betrügerischen Aktivitäten ziehen nun weitreichende Konsequenzen in Europa nach sich.
In Reaktion auf den Verdacht eines massiven Betrugs mit online angebotenen Mobiltelefonen führten die Behörden eine umfassende Razzia in 19 europäischen Ländern durch, darunter auch Deutschland. Nach Angaben der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) wurden schätzungsweise über eine Million Handys auf diese Weise verkauft, was zu einem erheblichen finanziellen Verlust für Verbraucher in der EU führte.
Den Kunden wurden Geräte angeboten, die aus gebrauchten Komponenten zusammengesetzt waren, jedoch als neu verkauft wurden. Der finanzielle Schaden ergibt sich aus der Differenz zwischen dem gezahlten Kaufpreis und dem tatsächlichen Wert dieser Handys. Die kriminelle Organisation soll Mobiltelefone in Hongkong und den Vereinigten Arabischen Emiraten aus alten Teilen montiert, anschließend gereinigt, neu verpackt und nach Europa, insbesondere in die Niederlande, versandt haben, bevor sie in deutschen Lagerhäusern landeten.
Durchsuchungen und finanzielle Unregelmäßigkeiten in Deutschland
Zusätzlich wird den Tätern vorgeworfen, über Briefkastenfirmen in verschiedenen EU-Staaten und der Schweiz steuerliche Vorteile missbraucht zu haben. Dies führte zu einem Mehrwertsteuerausfall von rund 30 Millionen Euro in mehreren EU-Ländern, wobei allein in Deutschland mindestens 25 Millionen Euro entgingen. Anstatt den gesamten Verkaufsbetrag zu versteuern, gaben die betroffenen Unternehmen nur ihre Gewinnmarge an, was gegen geltendes Steuerrecht verstößt.
Rund 1770 Beamte aus Steuer-, Zoll- und Polizeibehörden waren an den Razzien beteiligt, wobei Nordrhein-Westfalen einen besonderen Schwerpunkt bildete. In Krefeld wurde eine Lagerhalle durchsucht, in der sich zwischen 10.000 und 15.000 Handys befanden.
Die Maßnahmen erstreckten sich nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf andere Länder wie Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Estland, Finnland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien, Schweiz und die Niederlande. Im Vereinigten Königreich wurde zusätzlich eine Zeugin einvernommen. Dabei wurden zahlreiche digitale und analoge Beweismittel sichergestellt.
Festnahmen und fortdauernde Ermittlungen
Am vergangenen Samstag gelang es der Polizei, sieben Verdächtige festzunehmen, darunter vier in Deutschland, zwei in Österreich und eine Person in Spanien. Unter den Festgenommenen befinden sich auch die mutmaßlichen Führer der kriminellen Gruppe.
Die Europäische Staatsanwaltschaft koordinierte die Razzia in Zusammenarbeit mit dem Zollfahndungsamt Essen, dem Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität Nordrhein-Westfalen (LBF NRW) sowie der Polizei Düsseldorf. Die laufenden Ermittlungen beziehen sich auch auf Vorwürfe des Einfuhrschmuggels, Verletzungen des Markenrechts und die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die EUStA verfolgt Straftaten, die die finanziellen Interessen der Europäischen Union betreffen, darunter Mehrwertsteuerbetrug und Missbrauch von Fördergeldern.
Quellen: n-tv, t-online
Bildquelle: Foto: Presseportal.de
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